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9700名出借人损失25亿!这家非吸近114亿元的P2P终于宣判了
2020-10-15 09:32

非法吸收公众存款近114亿元,造成9700名出借人损失超25亿元的这家P2P,终于在近日迎来了实质性的进展。

涉案金额近114亿元,涉及9700名出借人

10月13日上午,杭州市滨江法院第二次公开开庭审理被告人田某某等11人非法吸收公众存款一案,并当庭宣判:以非法吸收公众存款罪判处被告人田某某有期徒刑八年六个月,并处罚金二十万元;对其余10名被告人分别判处有期徒刑七年至有期徒刑三年不等的刑罚和相应罚金。

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法院经审理查明,2014年以来,汪麟(另案处理)通过启蓝控股、元泰金服及其旗下百余家关联公司,利用高额利息回报非法集资,涉案金额巨大。经审计,启蓝公司非法吸收公众存款共计人民币11367775181.32元,未兑付2511333818.51元,未兑付人数达9700余人。

法院认为,被告人田某某、金某、曹某、柯某、朱某、吴某、田某某、刘某某、方某某、汪某某、许某某伙同他人,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人田某某、金某、曹某、柯某、朱某、吴某、田某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应按其参与的全部犯罪处罚。被告人刘某某、方某某、汪某某、许某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯。并根据其违法行为,做出相应的判决。

已冻结资金涉案资金1.7亿元,查封房产47处

2013年11月,汪麟开始经营杭州启蓝投资管理有限公司(2015年1月更名为“启蓝控股集团有限公司”,以下简称“启蓝公司”),汪某担任法定代表人,下设总裁、财务、金融服务中心(后整合改名为“SK团队”)等主要部门,集团公司成员有浙江宝力财网络科技有限公司、卓茂公司等子公司。同时,汪麟还操控成立启蓝投资公司、启蓝资管公司等关联公司。

2014年1月以来,启蓝公司以“启蓝资管”、“启蓝投资”等名义,采用线下通过门店以及线上推广“元泰金服”APP等方式销售债权转让、私募基金份额等理财产品,通过夸大宣传、承诺支付5%-24%不等年化收益、约定回购等手段,吸引社会不特定公众投资。2018年7月26日起,启蓝公司因资金链断裂,导致无法兑付。汪麟操控将非法吸收的相应款项归集至其个人、启蓝公司、元泰数据公司等其实控账户,将所吸收资金用于还本付息、公司营运、发放业务员佣金、对外投资、对外借款、购买房产、购买车辆等。

随着元泰金服被立案侦查,杭州警方也多次对外通报案件的最新进展。根据杭州警方9月23日的通报内容显示,截止目前,已查封房产47处,扣押汽车46辆,摩托车12辆(其中已拍卖变现汽车38辆、摩托车9辆),冻结资金17146余万元(含第一、二次车辆拍卖款)、股权104家、股票账户2个、基金1个。同时还新增抓获公司前员工姚某某并对其采取刑事强制措施。

实控人曾是红通嫌犯之首,去年被从墨西哥缉捕回国

值得一提的是,在案发之前,为逃避打击,汪麟等人逃至境外。2018年12月7日,浙江省公安厅将汪麟列为公开通缉的24名网络借贷平台案件在逃犯罪嫌疑人之首。2019年初,国际刑警组织对汪麟发布红色通报。

根据网贷天眼此前报道,2019年5月26日,警方在我驻墨西哥使领馆及墨执法部门大力协助下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,成功将启蓝控股集团有限公司实际控制人汪麟缉捕回国。

除汪麟外,元泰金服的相关涉案人员陈艳、许园园与叶向菁等24人也曾被浙江省公安机关公开悬赏通缉,4人合计悬赏金额为120万元。叶向菁为元泰金服及关联公司法人代表,许园园为元泰金服的财务人员。其中许园园曾被称为“最美通缉犯”走红网络。

而早在汪麟被缉捕前,2018年12月30日,警方已将潜逃的许园园从古巴缉捕回国。

根据网贷天眼不完全统计,截至今年7月,至少已有22位此前出逃境外的P2P高管被抓捕归案。

(责任编辑:董云龙 ) 

责任编辑:朱希杰

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