本网讯 近日，工行广安城南支行持续组织网点全体员工学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付报告管理办法》等一系列反洗钱法律，为提高金融从业人员反洗钱工作意识，规范和加强反洗钱工作,明确反洗钱义务和责任。

强化意识，加强学习。该行利用晨会、夕会等形式，提高全员对反洗钱工作重要性的认识，使大家知晓所承担的反洗钱义务、责任和权利，充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险、维护银行信用的客观要求,是适应国内外监管环境的必然选择，是维护我行信誉和形象、建设最受尊敬银行的社会责任。

严格审查，加强识别。客户身份的正确识别是做好反洗钱工作的基础，大多数的洗钱所使用的账户，都是由其控制的他人身份证开立的，从而避免犯罪分子本人受到法律的制裁。该行要求客服经理在开户时就要严格把好第一道关口，利用身份证核查系统，严格核查客户开立账户的真实性。

加大宣传，提升意识。通过在营业网点摆放宣传折页，宣传海报等方式，来提高客户的反洗钱防范意识。宣传活动的开展即可优化反洗钱工作的外部环境，又可提高反洗钱人员的业务素质和反洗钱意识，同时形成全社会共同参与反洗钱、打击反洗钱犯罪的良好氛围。