本网讯（通讯员 刘晖） 近日，工行邯郸中华支行积极组织全员以不同会议形式，认真学习国家金融监督管理总局等防范涉黑涉恶案件风险教育素材，教育全员进一步提高政治站位，牢记责任担当，强化风险防控，将扫黑除恶斗争作为当前和今后一项重大政治任务来抓，切实提高涉案风险防控水平，促进全行安全稳健运行。

一、强化风险警示教育。积极利用行务会、晨夕会、案件防范分析会和内控课等形式，以及总行研修中心的《案防月月谈》《刑法导读》《自觉尊法守法 阻隔黑恶犯罪》和省行《内控合规风险提示》等，加强对全员开展职业道德教育、法制教育和案例警示教育，做到警钟长鸣，入脑入心。增强干部员工风险意识，使员工充分认识到涉黑涉恶案件对银行业务和客户资产带来的巨大风险。要求定期做好员工防范涉黑涉恶案件风险培训，不断提升员工的风险防范意识和能力。同时加强对员工行为的监督，发现苗头倾向及时采取相应措施，确保员工远离“红线”，面对违规风险“不能违、不敢违、不愿违”，助推业务经营稳健发展。

二、加大反洗钱工作力度。洗钱是一种犯罪行为，犯罪分子利用银行等金融机构进行洗钱活动，将非法所得转化为合法资金，从而逃避法律制裁。为了防范洗钱风险，要求员工在办理业务时，一是严格客户身份识别。在开户和办理业务过程中，经办人员要对客户身份进行认真识别，确保客户信息的真实性与合法性。同时需要了解客户的经济来源和用途，以判断客户是否存在洗钱风险。二是加强大额资金交易和可疑交易甄别。对于大额资金交易和可疑交易，需要加强报告和管理，一旦发现大额资金交易或可疑交易，要立即向支行或上级行等部门报告，并采取相应的措施。三是进行客户尽职调查，了解客户的基本信息、经济来源和用途等，以识别潜在的洗钱风险。

三、遏制非法集资活动。非法集资是指犯罪分子利用非法手段，向公众募集资金，从中获取非法利益的行为。为了防范非法集资活动风险，一是加强客户教育，积极利用户外宣传、营业大厅和沙龙等形式，积极向客户开展风险提示宣传教育，向客户介绍非法集资的危害和防范方法，不断提高客户的风险意识和识别能力。二是强化员工常态化案件风险和异常行为“两排查”工作管理，多种形式进行监督，严防员工利用职务之便涉及非法集资、代客理财、“套路贷”、网络赌博等行为，做好典型案例宣传和风险提示，增强全员法治意识，对涉及“黑恶”犯罪及其他违法违规人员严肃问责，充分发挥警示与震慑作用。

四、加强合规文化建设。牢固树立“合规为先、风险为本，健康发展”经营理念，把握好“合规、风险、发展”相辅相成关系，持续加强员工合规文化教育，充分利用反面素材、身边案例、违规操作事件和运营风险事件等，把违规违纪违法严重后果讲清讲透，进一步强化制度传导，严格制度执行，把住合规关口，守好合规底线，筑牢案防防线，确保内控案防“双无”核心目标的实现。同时，依托阵地打造合规文化品牌，积极利用支行基础硬件条件，将合规文化宣传上墙，打造合规文化长廊，通过文图并茂的形式营造合规文化氛围，突出合规文化主旋律，使员工随时接受合规文化教育和熏陶，达到时刻敲响警钟，筑牢合规防火墙，助推支行业务经营高质量发展。