本网渭南讯（记者 李文斌 通讯员 耿烁滢）为深入贯彻反洗钱监管规定，增强反洗钱合规意识，近日，农发行渭南市分行举办2025年反洗钱实务和关联交易管理培训，培训覆盖辖内各业务条线和分支机构从业人员，通过系统化学习与演示操作，为防范洗钱风险、维护金融安全夯实基础。

本次培训聚焦“精准识别、规范操作、风险防控”三大核心，内容涵盖反洗钱工作形势、客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱核心义务。柜面人员重点讲解系统操作、大额和可疑交易识别，客户经理重点讲解客户身份识别技巧、特殊情形尽职调查，使干部员工对反洗钱工作的要求和操作流程得到更为清晰的认知，为后续的反洗钱工作夯实基础。

培训特邀常年法律顾问解读2024年最近修订的《中华人民共和国反洗钱法》《2023年中国反洗钱报告》，以立法背景切入，围绕目标、工作思路、监督管理、责任义务等多个维度，传导国家及外部监管部门关于反洗钱工作的规定，让员工直观理解反洗钱工作国际国内面临的严峻形势，以及“为何防”“防什么”“怎么防”。

本次培训不仅是对员工反洗钱知识的学习提升，更是对全行反洗钱工作的一次全面“体检”，引导员工认识到前期工作的不足，自警自省。参训人员表示在今后的工作中，将以更高标准、更严要求落实反洗钱各项工作，切实提升反洗钱履职效能。

反洗钱是金融机构的“必修课”，更是守护客户资金安全的“安全阀”。下一步，农发行渭南市分行将持续完善反洗钱培训体系，动态优化风险防控流程，以专业能力践行社会责任，共同构筑安全、健康的金融生态。